被端掉的“地下钱庄”窝点。通讯员曹铁帅 摄

 警方抓获疑犯。

 缴获的赌博游戏机。

    深圳警方昨通报打击“地下钱庄”第一阶段成果

    抓获71名嫌犯缴获人民币现金800余万元

    昨天，深圳市公安局召开新闻发布会，通报在4月22日下午3时开展的收网行动中，深圳警方联合中国人民银行深圳市中心支行、国家外汇管理局深圳分局一举摧毁了26个“地下钱庄”非法经营窝点，现场抓获犯罪嫌疑人71人，缴获现金折合人民币800余万元和犯罪工具若干，查询、冻结账户371个、资金1000余万元，初步统计涉案金额已超过127亿元。目前，取证、审讯、深挖扩线等工作正在进行中。

    依靠高科技，犯罪手法更隐蔽

    据介绍，由于深圳毗邻香港，金融机构众多，成为地下钱庄青睐的地点。政府对外汇管理有严格规定，对于交易金额方式等均有一定的限制。不少机构和个人想尽办法通过各种渠道要把资金转移到境外，而“地下钱庄”能满足这些客户的需求。

    尽管政府对“地下钱庄”一直保持高压的打击态势，但难以查绝。

    深圳市公安局经侦局七大队大队长张展宁表示，随着通信技术的广泛应用，犯罪分子交易手法也更隐蔽，足不出户，就可以与客户或其他庄家进行联系操作握。

    警方分析：多为“家族企业”

    据深圳市公安局经侦局七大队大队长张展宁介绍，此次端掉的地下钱庄窝点中多数是以家族为单位的“家族企业”。据警方的查处情况，被查获的一个钱庄中的6名嫌犯均为广东普宁人，是钱庄老板的侄子或外甥，相互为亲属关系。

    警方根据银行的交易记录、转账流水等初步统计，每个钱庄日交易额少则十几万元，多则几百万元，有时高达千万元。

    张展宁提醒，通过地下钱庄交易外汇存在极大风险，除被警方或外汇监管部门查获外，一旦发生“地下钱庄资金链断掉、老板携款潜逃”等事件，资金无法得到保全。