上海银监局近日印发《2009年辖内银行业案件防控工作意见》强调，当前特别要重点防范票据诈骗案件、假按揭案件、各种形式违规贷款案件和由赌博行为引发的各类案件。

2009年还将重点排查近几年发展较快的信用卡业务、代客理财业务、票据业务等领域，加强对金库尾箱、账外吸存、重要空白凭证管理；加大检查频率，发现隐患，堵塞漏洞，遏止新案的发生。